Ngân hàng PG bank - Chi nhánh Hà Nội là nguyên đơn dân sự trong một vụ "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" lên tới hàng tỷ đồng. Lãnh nhiệm vụ thẩm tra hồ sơ, rồi trình lãnh đạo ngân hàng ký duyệt khoản tiền vay hàng tỷ đồng, nhưng Bùi Thắng chỉ làm qua loa, chiếu lệ. Thế nên kết cục là Ngân hàng PG bank đã "dính" phải cú lừa.

Bị dẫn giải tới phiên xét xử sơ thẩm vào sáng qua (24-12), Vũ Văn Nghị (SN 1982, trú ở xã An Hưng, An Dương, Hải Phòng) – nguyên Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Ánh Dương bị xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 139-BLHS.

Nguyên đơn dân sự là Ngân hàng PG bank - Chi nhánh Hà Nội. Giúp sức cho tội phạm lừa đảo trên là Bùi Thắng (SN 1973, trú ở Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội), từng giữ chức Trưởng phòng Giao dịch Bách Khoa của Ngân hàng PG bank.Bị cáo này bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước tòa, Vũ Văn Nghị khai nhận, Công ty TNHH Công nghệ Ánh Dương (gọi tắt là Công ty Ánh Dương) của đối tượng được thành lập năm 2008 với hai thành viên góp vốn, nhưng thực chất chỉ là trên danh nghĩa.

Năm 2009, Nghị tìm gặp Bùi Thắng khi ấy là Trưởng phòng Giao dịch Bách Khoa (Ngân hàng PG bank – Chi nhánh Hà Nội) đề nghị được vay 2 tỷ đồng. Sau khi biết lý do Công ty Ánh Dương sử dụng khoản tiền này đầu tư vào một "phần cứng" tin học, rồi bán lại cho doanh nghiệp khác kiếm lời, Bùi Thắng đã yêu cầu đối tác cung cấp thêm các tài liệu cần thiết khác.

Ngoài ra để bảo đảm cho khoản vay, Nghị còn đưa vào hồ sơ thư bảo lãnh thanh toán do Ngân hàng Habubank – Chi nhánh Cầu Giấy phát hành với nội dung Công ty Ánh Dương được thụ hưởng 2 tỷ đồng từ một hợp đồng kinh tế.

Số tiền này được nhập vào tài khoản của Công ty Ánh Dương tại Ngân hàng PG bank, ngay sau khi bên thứ 3 nhận hàng.

Cựu giám đốc công ty Ánh Dương (phải) trước vành móng ngựa

Tiếp nhận hồ sơ vay vốn, Bùi Thắng đề xuất cho công ty của Nghị được vay tiền. Hợp thức thủ tục, nguyên Trưởng phòng Giao dịch Bách Khoa "nhờ" nhân viên ký vào tờ trình ở mục cán bộ tín dụng.

Vậy nhưng sau khi đánh giá khả năng trả nợ, PG bank chỉ chấp thuận và đã ký hợp đồng tín dụng cho Công ty Ánh Dương vay 1,6 tỷ đồng. Nghị đã chuyển số tiền vay của ngân hàng sang một công ty của người thân, rồi rút ra chi tiêu cá nhân hết.

Trả lời tòa về hành vi "tiếp tay" cho tội phạm, Bùi Thắng thừa nhận bị cáo không kiểm tra và đối chiếu tính xác thực của hóa đơn do Công ty Ánh Dương cung cấp; không xác minh thực tế việc mua bán hàng hóa, nhưng vẫn "bút phê" vào hồ sơ vay vốn, giải ngân.

Về chứng thư bảo lãnh đối với khoản tiền 2 tỷ đồng, bị cáo Thắng trình bày cũng chỉ gọi điện hỏi han qua quýt. Bị căn vặn về vấn đề trục lợi cá nhân, cán bộ Ngân hàng PG bank quả quyết: "Bị cáo không hề có tư lợi gì. Việc làm của bị cáo chỉ đơn thuần do năng lực, nghiệp vụ hạn chế và do áp lực công việc".
Sau cùng, xét thấy hành vi của các bị cáo thỏa mãn các tội danh như truy tố nên TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Vũ Văn Nghị 16 năm tù và Bùi Thắng 36 tháng tù, cho hưởng án treo.

Theo đời sống pháp luật